Политика AML и KYC | Обзор казино SpinCrypto

Сфера действия политики

Настоящая Политика противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) объясняет нашу позицию как информационного сайта и то, чего игрокам ждать от проверок AML и KYC в SpinCrypto и других лицензированных казино.

Наша позиция

spincrypto-casino.net не принимает депозиты, не хранит средства, не обрабатывает платежи и не открывает аккаунты. Поэтому мы сами не проводим проверки KYC. Мы поддерживаем борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и мошенничеством и не будем продвигать способы уклонения от законных проверок.

Мы никогда не запрашиваем документы, ключи кошельков или сид-фразы.
Мы не публикуем советы о том, как обойти верификацию или санкции.
Мы сотрудничаем с компетентными органами по их законным запросам.

Как казино применяют правила AML

Лицензированные казино, в том числе с лицензией Кюрасао, обязаны иметь программы AML. Обычно это оценка рисков клиентов, мониторинг транзакций, проверка по санкционным спискам и спискам публичных должностных лиц, а также передача сведений о подозрительных операциях властям. Криптоказино, кроме того, используют блокчейн-аналитику, чтобы проверить, не связаны ли входящие средства с незаконными источниками.

Что такое KYC

KYC — это «Know Your Customer», то есть «знай своего клиента». Это процедура подтверждения личности игрока. В SpinCrypto можно зарегистрироваться и пополнить счёт без документов, но казино может запросить верификацию в любой момент, особенно перед крупным выводом.

Какие документы обычно запрашивают

Что	Типичные документы
Личность	Паспорт, национальное удостоверение личности или водительские права
Адрес	Счёт за коммунальные услуги или банковская выписка за последние 3 месяца
Источник средств	Для крупных сумм: выписки с биржи, справки о доходах или аналогичные документы
Селфи	Фото с документом в руках, чтобы подтвердить, что это вы

Когда обычно запускается проверка

Крупный вывод или большая общая сумма за короткое время.
Депозиты с адресов, отмеченных блокчейн-аналитикой.
Несовпадение личных данных, несколько аккаунтов или общие устройства.
Запросы платёжных партнёров или регуляторов.
Необычное поведение, например депозит и вывод почти без игры.

Советы для быстрой верификации

Регистрируйтесь под настоящим именем и с настоящими данными.
Загружайте чёткие цветные фото документов без обрезки.
Убедитесь, что документ с адресом свежий и оформлен на ваше имя.
Один человек — один аккаунт.
Пополняйте счёт с кошельков или бирж, оформленных на вас.

Никогда не отправляйте документы через неофициальные чаты или тем, кто написал вам первым. Загружайте их только в аккаунте казино или на официальный адрес поддержки казино.

Как сообщить о нарушении

Если вы заметили на этом сайте материалы, которые могут способствовать финансовым преступлениям, или поддельный сайт, выдающий себя за SpinCrypto, сообщите нам по адресу [email protected].