Política AML e KYC

Abrangência desta política

Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML, Anti-Money Laundering) e de Conheça o Seu Cliente (KYC, Know Your Customer) explica a nossa posição como site informativo e o que os jogadores podem esperar das verificações AML e KYC na SpinCrypto e em outros cassinos licenciados.

Nossa posição

O spincrypto-casino.net não aceita depósitos, não guarda fundos, não processa pagamentos e não abre contas. Por isso, não fazemos verificações KYC. Apoiamos o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à fraude, e não vamos divulgar formas de evitar verificações legais.

• Nunca pedimos documentos de identidade, chaves de carteira nem frase-semente.
• Não publicamos dicas para evitar verificações ou sanções.
• Cooperamos com pedidos legais de autoridades competentes.

Como os cassinos aplicam as regras AML

Cassinos licenciados, inclusive os licenciados em Curaçao, precisam ter programas AML. Isso normalmente inclui avaliação de risco dos clientes, monitoramento de transações, checagem em listas de sanções e de pessoas politicamente expostas, e comunicação de atividades suspeitas às autoridades. Cassinos cripto também usam análise de blockchain para verificar se os fundos recebidos estão ligados a origens ilícitas.

O que significa KYC

KYC significa "Know Your Customer", ou "conheça o seu cliente". É o processo de confirmar quem é o jogador. Na SpinCrypto, você pode se cadastrar e depositar sem documentos, mas o cassino pode pedir verificação a qualquer momento, principalmente antes de saques maiores.

Documentos normalmente pedidos

Quando a verificação costuma ser acionada

• Um saque alto ou um total alto em pouco tempo.
• Depósitos vindos de endereços sinalizados pela análise de blockchain.
• Dados pessoais divergentes, várias contas ou aparelhos compartilhados.
• Pedidos de parceiros de pagamento ou de reguladores.
• Padrões de aposta incomuns, como depositar e sacar quase sem jogar.

Dicas para uma verificação tranquila

• Use o seu nome e dados reais no cadastro.
• Envie fotos coloridas, nítidas e sem cortes dos documentos.
• Garanta que o comprovante de endereço seja recente e esteja no seu nome.
• Tenha uma só conta por pessoa.
• Deposite de carteiras ou exchanges no seu próprio nome.

Denúncias

Se você notar neste site algum conteúdo que possa facilitar crimes financeiros, ou um site falso se passando pela SpinCrypto, avise-nos em [email protected].