AML- ja KYC-käytäntö

Käytännön soveltamisala

Tämä rahanpesun vastainen (AML) ja asiakkaan tuntemista (KYC) koskeva käytäntö kertoo kantamme tietosivustona sekä sen, mitä pelaajat voivat odottaa AML- ja KYC-tarkistuksilta SpinCryptossa ja muilla lisensoiduilla kasinoilla.

Kantamme

spincrypto-casino.net ei ota vastaan talletuksia, säilytä varoja, käsittele maksuja eikä avaa tilejä. Siksi emme itse tee KYC-tarkistuksia. Tuemme rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten torjuntaa, emmekä edistä keinoja laillisten tarkistusten välttämiseksi.

• Emme koskaan pyydä henkilöllisyysasiakirjoja, lompakon avaimia tai seed-lauseita.
• Emme julkaise neuvoja vahvistuksen tai pakotteiden kiertämiseen.
• Teemme yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten laillisten pyyntöjen kanssa.

Miten kasinot soveltavat AML-sääntöjä

Lisensoiduilla kasinoilla, myös Curaçaossa lisensoiduilla, on oltava rahanpesun vastaiset ohjelmat. Niihin kuuluu yleensä asiakkaiden riskiarviointi, maksutapahtumien seuranta, seulonta pakotelistoja ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden listoja vasten sekä epäilyttävästä toiminnasta ilmoittaminen viranomaisille. Kryptokasinot käyttävät lisäksi lohkoketjuanalytiikkaa tarkistaakseen, liittyvätkö saapuvat varat laittomiin lähteisiin.

Mitä KYC tarkoittaa

KYC tulee sanoista ”Know Your Customer” eli asiakkaan tunteminen. Se on prosessi, jolla vahvistetaan pelaajan henkilöllisyys. SpinCryptossa voit rekisteröityä ja tallettaa ilman asiakirjoja, mutta kasino voi pyytää vahvistusta milloin tahansa, erityisesti ennen suurempia kotiutuksia.

Yleensä pyydetyt asiakirjat

Milloin tarkistukset yleensä käynnistyvät

• Suuri kotiutus tai suuri kokonaissumma lyhyessä ajassa.
• Talletukset osoitteista, jotka lohkoketjuanalytiikka on merkinnyt.
• Ristiriitaiset henkilötiedot, useat tilit tai jaetut laitteet.
• Maksukumppanien tai valvojien pyynnöt.
• Epätavallinen pelikäyttäytyminen, kuten talletus ja kotiutus lähes ilman pelaamista.

Vinkkejä sujuvaan vahvistukseen

• Käytä rekisteröityessäsi oikeaa nimeäsi ja tietojasi.
• Lataa selkeät, rajaamattomat värikuvat asiakirjoista.
• Varmista, että osoiteasiakirja on tuore ja omalla nimelläsi.
• Pidä vain yksi tili henkilöä kohden.
• Talleta omalla nimelläsi olevista lompakoista tai pörsseistä.

Huolista ilmoittaminen

Jos huomaat tällä sivustolla sisältöä, joka voisi edistää talousrikollisuutta, tai SpinCryptoksi tekeytyvän väärennetyn sivuston, kerro siitä meille osoitteeseen [email protected].