English
Русский
Suomi
Polski
Português (Brasil)
Français (Canada)
Español (Argentina)Осы саясаттың қолданылу аясы
Бұл Ақшаның жылыстатылуына қарсы іс-қимыл (AML) және «Клиентті біл» (KYC) саясаты ақпараттық сайт ретіндегі ұстанымымызды және ойыншылар SpinCrypto мен басқа лицензиялы казинолардағы AML және KYC тексерулерінен не күте алатынын түсіндіреді.
Біздің ұстанымымыз
spincrypto-casino.net депозит қабылдамайды, қаражат ұстамайды, төлемдерді өңдемейді және аккаунт ашпайды. Сондықтан KYC тексерулерін өзіміз жүргізбейміз. Біз ақшаның жылыстатылуына, терроризмді қаржыландыруға және алаяқтыққа қарсы күресті қолдаймыз және заңды тексерулерден жалтару тәсілдерін насихаттамаймыз.
- Ешқашан жеке басты куәландыратын құжаттарды, әмиян кілттерін немесе seed-фразаны сұрамаймыз.
- Верификациядан немесе санкциялардан жалтару туралы кеңес жарияламаймыз.
- Құзыретті органдардың заңды сұрауларына ынтымақтасамыз.
Казинолар AML ережелерін қалай қолданады
Лицензиялы казинолар, соның ішінде Кюрасао лицензиясы барлар, AML бағдарламаларын жүргізуге міндетті. Бұл әдетте клиенттердің тәуекелін бағалауды, транзакцияларды бақылауды, санкциялық тізімдер мен саяси ықпалы бар тұлғалар тізімдері бойынша тексеруді және күдікті әрекет туралы билік органдарына хабарлауды қамтиды. Криптоказинолар сондай-ақ түскен қаражаттың заңсыз көздермен байланысы бар-жоғын тексеру үшін блокчейн-аналитиканы пайдаланады.
KYC деген не
KYC — «Know Your Customer», яғни «Клиентті біл». Бұл ойыншының жеке басын растау процесі. SpinCrypto-да құжатсыз тіркеліп, депозит салуға болады, бірақ казино кез келген уақытта, әсіресе ірі сома шығарар алдында, верификация сұрауы мүмкін.
Әдетте сұралатын құжаттар
| Не | Әдеттегі құжаттар |
|---|---|
| Жеке басы | Төлқұжат, жеке куәлік немесе жүргізуші куәлігі |
| Мекенжай | Соңғы 3 айдағы коммуналдық төлем түбіртегі немесе банк үзінді-көшірмесі |
| Қаражат көзі | Ірі сомалар үшін: биржа үзінді-көшірмелері, жалақы туралы анықтамалар немесе соған ұқсас құжаттар |
| Селфи | Сіз екеніңізді растау үшін жеке куәлікті ұстап түскен фото |
Тексеру әдетте қашан басталады
- Ірі сома шығару немесе қысқа уақыт ішінде жиналған үлкен жиынтық сома.
- Блокчейн-аналитика белгілеген мекенжайлардан түскен депозиттер.
- Жеке деректердің сәйкес келмеуі, бірнеше аккаунт немесе ортақ құрылғылар.
- Төлем серіктестерінің немесе реттеушілердің сұраулары.
- Әдеттен тыс бәс тігу үлгілері, мысалы, аз ойнап депозит салу және шығару.
Верификациядан оңай өтуге арналған кеңестер
- Тіркелгенде шын аты-жөніңіз бен деректеріңізді пайдаланыңыз.
- Құжаттардың анық, кесілмеген түрлі-түсті фотоларын жүктеңіз.
- Мекенжайды растайтын құжат жаңа әрі сіздің атыңызға рәсімделген болсын.
- Бір адамға бір аккаунт ұстаңыз.
- Өз атыңыздағы әмияндардан немесе биржалардан депозит салыңыз.
Құжаттарды ресми емес чаттар арқылы немесе сізге бірінші хабарласқан адамға ешқашан жібермеңіз. Оларды тек казинодағы аккаунтыңызға немесе казиноның ресми қолдау мекенжайына жүктеңіз.
Алаңдаушылық туралы хабарлау
Осы сайтта қаржылық қылмысқа ықпал етуі мүмкін мазмұнды немесе SpinCrypto болып көрінетін жалған сайтты байқасаңыз, [email protected] мекенжайына хабарлаңыз.