Politique AML et KYC

Portée de la présente politique

La présente politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML, pour « Anti-Money Laundering ») et de connaissance du client (KYC, pour « Know Your Customer ») explique notre position en tant que site d'information et ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre des vérifications AML et KYC chez SpinCrypto et dans les autres casinos sous licence.

Notre position

spincrypto-casino.net n'accepte pas de dépôts, ne détient pas de fonds, ne traite pas de paiements et n'ouvre pas de comptes. Nous n'effectuons donc pas nous-mêmes de vérifications KYC. Nous appuyons la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, et nous ne ferons pas la promotion de moyens d'éviter des vérifications légitimes.

• Nous ne demandons jamais de pièces d'identité, de clés de portefeuille ni de phrases de récupération.
• Nous ne publions pas de conseils pour éviter la vérification ou les sanctions.
• Nous collaborerons avec les demandes légitimes des autorités compétentes.

Comment les casinos appliquent les règles AML

Les casinos sous licence, y compris ceux qui détiennent une licence de Curaçao, doivent avoir des programmes AML. Ceux-ci comprennent généralement l'évaluation du risque des clients, la surveillance des opérations, la vérification des listes de sanctions et des listes de personnes politiquement exposées, et la déclaration des activités suspectes aux autorités. Les casinos crypto utilisent aussi des outils d'analyse de la chaîne de blocs pour vérifier si les fonds reçus sont liés à des sources illicites.

Ce que veut dire KYC

KYC signifie « Know Your Customer », soit « connaître son client ». C'est le processus qui confirme l'identité d'un joueur. Chez SpinCrypto, vous pouvez vous inscrire et déposer sans documents, mais le casino peut demander une vérification en tout temps, en particulier avant les retraits importants.

Documents habituellement demandés

Quand les vérifications sont habituellement déclenchées

• Un retrait important, ou un gros total en peu de temps.
• Des dépôts provenant d'adresses signalées par les outils d'analyse de la chaîne de blocs.
• Des renseignements personnels qui ne concordent pas, des comptes multiples ou des appareils partagés.
• Des demandes de partenaires de paiement ou de régulateurs.
• Des habitudes de mise inhabituelles, comme déposer et retirer en jouant très peu.

Conseils pour une vérification sans accroc

• Inscrivez-vous avec votre vrai nom et vos vrais renseignements.
• Téléversez des photos de documents nettes, en couleur et non rognées.
• Assurez-vous que votre justificatif de domicile est récent et à votre nom.
• Gardez un seul compte par personne.
• Déposez à partir de portefeuilles ou de plateformes d'échange à votre nom.

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