Política AML y KYC

Alcance de esta política

Esta Política de Prevención del Lavado de Dinero (AML, Anti-Money Laundering) y de Conocé a tu Cliente (KYC, Know Your Customer) explica nuestra posición como sitio informativo y qué pueden esperar los jugadores de los controles AML y KYC en SpinCrypto y en otros casinos con licencia.

Nuestra posición

spincrypto-casino.net no acepta depósitos, no guarda fondos, no procesa pagos y no abre cuentas. Por eso no hacemos verificaciones KYC. Apoyamos la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude, y no vamos a difundir formas de evitar los controles legales.

• Nunca pedimos documentos de identidad, claves de billetera ni frases semilla.
• No publicamos consejos para evitar controles o sanciones.
• Cooperamos con los pedidos legales de las autoridades competentes.

Cómo aplican los casinos las reglas AML

Los casinos con licencia, incluidos los que tienen licencia de Curazao, tienen que contar con programas AML. Eso suele incluir la evaluación de riesgo de los clientes, el monitoreo de las transacciones, el control contra listas de sanciones y de personas expuestas políticamente, y el reporte de operaciones sospechosas a las autoridades. Los casinos cripto también usan análisis de blockchain para comprobar si los fondos que reciben están vinculados a orígenes ilícitos.

Qué significa KYC

KYC significa «Know Your Customer», o «conocé a tu cliente». Es el proceso para confirmar quién es el jugador. En SpinCrypto podés registrarte y depositar sin documentos, pero el casino puede pedirte una verificación en cualquier momento, sobre todo antes de retiros más grandes.

Documentos que suelen pedirse

Cuándo suele activarse la verificación

• Un retiro grande o un total alto en poco tiempo.
• Depósitos desde direcciones marcadas por el análisis de blockchain.
• Datos personales que no coinciden, varias cuentas o dispositivos compartidos.
• Pedidos de socios de pago o de reguladores.
• Patrones de apuesta inusuales, como depositar y retirar casi sin jugar.

Consejos para una verificación sin problemas

• Registrate con tu nombre y tus datos reales.
• Mandá fotos a color, nítidas y sin recortes de tus documentos.
• Asegurate de que el comprobante de domicilio sea reciente y esté a tu nombre.
• Tené una sola cuenta por persona.
• Depositá desde billeteras o exchanges a tu nombre.

Denuncias

Si ves en este sitio algún contenido que pueda facilitar delitos financieros, o un sitio falso que se hace pasar por SpinCrypto, avisanos a [email protected].